Un algoritmo svela lo schema Ponzi in Bitcoin

All’Università di Cagliari, invece, il team di Massimo Bartoletti sta lavorando ad un tool per “l’analisi automatica degli schemi Ponzi su Bitcoin, basata su tecniche di machine learning”, come spiega lui stesso. Lo schema Ponzi è una truffa nella quale gli investimenti sono ripagati soltanto con i fondi versati da nuovi utenti, con il risultato che gli ultimi arrivati perdono il proprio capitale perché il sistema non regge più. Continua Bartoletti: «Individuare automaticamente gli schemi Ponzi su Bitcoin è abbastanza arduo», in quanto si ha a disposizione solamente «una sequenza di transazioni tra indirizzi Bitcoin. Inoltre, uno schema Ponzi può usare tanti indirizzi diversi per ricevere e inviare pagamenti, rendendo più difficile l’analisi”. Tuttavia, i primi risultati si vedono già: «Al momento siamo in una fase avanzata di sperimentazione del tool, e dovremmo a breve inviare il lavoro in peer review».

La possibilità di de-anonimizzare le transazioni registrate sulla blockchain attraverso tecniche di machine learning è studiata anche da Adam Turner e Angela Maitland Irwin, del Dipartimento di Criminologia dell’Università Macquarie di Sydney. La loro conclusione, pubblicata sul “Journal of Financial Crime” è chiara: «attraverso tecniche euristiche e di analisi dei grafi» è possibile seguire il comportamento «degli indirizzi bitcoin e delle transazioni», attivando anche una serie di indicatori di allarme che rivelano le attività illecite. Anche secondo loro con il machine learning è possibile risalire lungo la blockchain per individuare le transazioni sospette. Un obiettivo importante per combattere il crimine e per rendere l’economia dei bitcoin uno strumento affidabile.